原第三档:Changhai股:第三届董事会第十一次讨论会公报

有价证券编码:300196 有价证券约分:Changhai股 公报号:2017-016 江苏长海混合成的股份有限公司 第三届董事会第十一次讨论会公报 公司和董事会的掌握会员都以誓言约束了我的真实使满足。、正确、使完满,无虚伪记载。 载、给错误的劝告性说起或得意地少量。 江苏长海混合成的股份有限公司(以下约分“公司”)于2017年4月5日以电 向公司掌握董事发送电子邮件。、中西部及东部各州的县议会和较年长者办理层放开江苏长海概括体。 股份有限公司第三届董事会第十一次讨论会。2017年4月14日,公司第三 届董事会第十一次讨论会以现场方法召集。讨论会应由9位董事列席。,到9人。。董讨论会 系主任杨国文修理。公司监事、较年长者办理人员列席讨论会。讨论会与大众划一。 司法机关和法规的规则。 参会董事谈论并鼓励以下动机: 一、2016的谈论与经过 年度公报及其摘要 《2016年度公报》及《2016年度公报摘要》详细使满足详见中国1971证监会装设信 通知展现网站公报。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 本可取之处尚需请教公司2016年度合股大会谈论。 二、2016的谈论与经过 董事会年度公报 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 本可取之处尚需请教公司2016年度合股大会谈论。 公司孤独董事荣幸华举止文雅且有教养的女子、萧俊修理、李力修理、蔡桂如修理、张燕举止文雅且有教养的女子、 丑世栋修理向董事会交给了《孤独董事2016年度述职发言》,并将在公司2016 年度合股大会上举行述职。 三、2016的谈论与经过 年度行政经理工作发言》 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 四、2016的谈论与经过 年度财务决算发言》 公司办理层环绕年首规定的开展战略目标,较好地遵守了各项工作。发言期 内,公司完成营业收益176,万元,较去年同一时期举起了25,万元,增长 ;营业边缘30,万元,较去年同一时期增长;边缘全部含义31, 万元,较去年同一时期增长;归属于总公司的净边缘为25, 万元,较去 年声画同步增长。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 五、2016的谈论与经过年度边缘分派预案》 经天健会计事务所(特别普通阻碍)审计,总公司 2016 成年累月首未分派利 润为 481,319, 元,2016 年度完成净边缘为 209,552, 元,按总公司实 现净边缘的 10%抽象派的法定盈余公积金 20,955, 元后,短暂拜访 2016 年 12 月 31 日 , 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为 641,116, 元 , 资 本 公 积 余 额 为 1,217,897, 元。 公司到 2016 年底总公正裁决 212,248,038 库存为根底,全部地合股 10 股锻炼发觉 黄金利息 元(含税),周旋现钞利息全部含义 63,674, 元(含税),不进 举起本钱保留。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 本可取之处尚需请教公司2016年度合股大会谈论。 六、2016的谈论与经过 年度心爱的把持私利评价发言 《2016年度心爱的把持私利评价发言又孤独董事所显露身份的详细使满足详 见中国1971证监会装设信通知展现网站公报。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 七、谈论与经过聘任制公司 2017 审计机关年度训练 鉴于《中华人民共和国有价证券法》和《中华人民共和国有价证券监视办理条例》、深圳有价股票交易所的相干规则,公司决议续聘天 健会计事务所(特别普通阻碍)为公司2017年度审计机构,学期某年级的学生。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 本可取之处尚需请教公司2016年度合股大会谈论。 八、谈论经过《就召集公司 2016年度合股大会的可取之处》 公司定于2017年5月18日召集2016年度合股大会,这次合股大会采取现场投 票与使联播开票相结合的方法召集,现场讨论会召集时期为2017年5月18日午前 10:00,现场讨论会召集设置为:公司办公楼三楼讨论会室。详细使满足详见公司登载 在中国1971证监会装设通知展现网站的相干公报。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 九、谈论经过《就公司 2016 年度申请表格筑概括授信限量的可取之处》 为了以誓言约束公司侵入开展的资产必要,2017 年公司及用桩区分分店(不含天马集 团及其分店)拟向关心筑申请表格概括授信限量不超过人民币 20 亿元(详细限量 以各筑的终极授信为准),授信品种包罗各类荣誉、保函、信用证等,授信有 效期至次成年累月度合股大会召集日止。同时,董事会提请合股大会相信董事长 在前述的授信限量内独家代理公司签字所有可能的与授信、专款关心的各项法度贴纸。 公认归结为:同意 9 票,反 0 票,弃权 0 票。 本可取之处尚需请教公司 2016 年度合股大会谈论。 特意地公报。 江苏长海混合成的股份有限公司 董事会 2017年4月14日汇成搜狐,检查更多

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