2013-11-06 06:09:00

兹告白皓文控股市场占有率有限公司(「本公司」)谨订於二零一三年novel 小说二十五个人组成的橄榄球队日(周一)午前十一代正担保物香港德辅道西308 香港华美达酒店三号 茉莉花厅集合合伙特殊国民大会(合伙特殊国民大会),思索并采用列举如下决心:

普通决心案

1. 「向某人点头或摇头示意谨此取消本公司於二零一三年绿枝花枝六日於合伙周年的大会授予董事而还没有行使的许可证,并由以下许可证序列改变,即:

(a) 在以下(c)中 周相的限度局限,专门地称赞常务董事的坦率的称赞。

(d)行使公司的整个权利,发行或发行公司的安全(包孕HK的产权证券价格),造作或愉快宁静的晚年它能够需求发行、诸如此类除或提供销售公司安全的提议。、科学实验报告或购股权(包孕会员费市场占有率认股权证);

(b) 上文(a)段之称赞乃在授予董事之诸如此类倚靠许可证外部的,并许可证董事於涉及句号作出或授出能够需於涉及句号完毕後行使该等权利之诸如此类提供提议、科学实验报告及购股权(包孕会员费市场占有率认股权证);

(c) 董事依据上文(a)段之称赞期或有条件或坦率的协议期(无论依据购股权或倚靠方法所期者)之公道面值等于,不得超越本公司於本决心案经过当天之已发行公道面值等于之20%,它不包孕依据产权证券的供给(见精确地解释)。

(d) 段)或因行使本公司能够经常发行之诸如此类认股权证所顺便提及之会员费权或因行使依据本公司购股权规划授出之诸如此类购股权而发行之市场占有率,或依据本公司之公司条例细则(「公司条例细则」)而发行以替代整个或使均衡股息之市场占有率,是你这么说的嘛!称赞必不可少的事物作为限度局限。;及

(d) 就这一决心说起:

句号是指本决心案经过之日起的句号。:

(i) 公司下一届合伙周年的大会的完毕;

(ii) 依据开曼列岛敷的法度或公司条例细则本公司须进行系列将在下期合伙周年的大会的工夫截止时;及

(iii) 合伙大会经过公司决心时。

产权证券指的是董事在详述的工夫。,向於详述记载日期名列本公司合伙涡卷形之市场占有率拿住人按彼等当初拿住市场占有率的脱落提呈出售市场占有率之提议(惟董事可就系统合法权利及依据本公司诸如此类敷地域之制定法律或诸如此类认可接管机构或安全交易所规则之诸如此类限度局限或妨碍而作出彼等以为必需品或便利的之免去或倚靠计划)。」

2. 「向某人点头或摇头示意待联交所上市佣金称赞相当於经过本决心案日期本公司已发行市场占有率10%之该等数量之市场占有率(能够依据经翻新的规划许可证限额(精确地解释见以下)授出之购股权获行使时承认发行)上市及论述後及在其规限下,本公司於二零零九年菊月二十四的记号日采取之本公司购股权规划下之现存的规划许可证限额(不包孕优于已授出、还没有行使、已吊销、病人或已行使的股权,不得超越经过本决心案日期本公司每股面值港元之已发行市场占有率之10%(「经翻新的规划许可证限额」),因此本公司诸如此类董事获许可证采用该等举动及签字该等文献以使经翻新的规划许可证限额失效。」

脚注:

1. 在是你这么说的嘛!大会上享受提议的合伙,他们有权指明任何人或多个详述代表。,并代表他们开票投票(以公司条例为准)。最重要的不需求译成公司的合伙。。

2. 指明的产生,连同代理权或倚靠作者的许可证书,或未签字的许可证书或许可证文献正本,至迟将在大会或诸如此类回复国民大会上指明。 小时前,交予本公司市场占有率船舶的国籍处长香港,地址是香港皇后小道东,万柴,28 金中慧感情26 楼,方为无效。

3. 为了决定合伙在是你这么说的嘛!提议,本公司将於二零一三年novel 小说二十一日至二零一三年novel 小说二第十二个的(包孕首尾两日在内)暂时平静执行合伙登记手续,在此句号,不得让市场占有率。。一切已走完的让表格连同相互关系的产权证券,不迟于2013年11月20日后期430点。,交付给该公司的市场占有率船舶的国籍香港业务或活动范围,卓佳,地址是香港皇后小道东,万柴,28 金中慧感情26 楼。

4. 合伙或其详述代表该当出示身份证件。。