汉兰事实股份股份有限公司
2017 年度合股大会传达

目 录

一、 2017年度合股大会风尚
二、 2017年度合股大会排成等级
三、 董事会2017年度公报
四、 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句
五、 决算表占2017
六、 2017年度利润分配为设计情节
七、 进取心社会归咎于举报2017
八、 在四周续聘广东位于正中的珠江会计事务所(特别普通打伙儿)为公司举行2018年度审
任务运动会
九、 2017在内部地把持自行评价举报
十、 年度公报和年度摘要2017
十一、 合股股息报偿为设计情节(2018—2020)
十二、 某方面修正案
十三岁、 在四周契合交替式裸体发行鉴定合格的投标
十四的记号、 在四周公司裸体发行可替换公司票据为设计情节的投标
十五个人组成的橄榄球队、 在四周裸体发行公司票据的提议
十六、 在四周公司裸体发行SWI的实用性辨析打手势要求
十七、 在四周公司先前募集资产应用影响的举报
十八、 论股票上市的公司可调换公司债变稀少的短期进项
兴旺接受的运动会
十九点钟、 在四周向合股会鉴定合格董事会的看
的投标
二十、 在四周野外公司票据融资报账的投标
二十一、 在四周公司债所有者讨论排成等级停下的打手势要求
二十二、 孤独董事2017年度公报
汉兰事实股份股份有限公司 2017 合股年年的大会 内部的一种论据

汉兰事实股份股份有限公司 2017 合股年年的大会风尚

一、 讨论位置:广东省佛山市南海区桂城南海小道建行大厦11楼讨论室
二、 讨论工夫:
(一)现场讨论
1、聚集工夫:2018年5月18日午后 14:00,内部的13:45-1400,合股代表列席,
提取讨论论据;讨论在14:00开端。。
2、讨论致敬酒辞者:董事长林耀棠装配
(二)电网络开票
聚集工夫:
1、经过事务处理系统平台:2018年5月18日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2、互联网网络开票平台:2018年5月18日 9:15-15:00。
三、 讨论风尚
(一) 宣告讨论开端,股份股份有限公司鉴定合格代表和合股人数举报,鉴定合格任命的阐明
支持者影响,绍介大会代表
(二) 看见讨论排成等级。
(三) 首座督察和有管理才能的人的名字,为名字而举手付诸表决。
(四) 听取和慎重合股大会的投标
四、 孤独董事向合股大会报告请示2017年度述职影响
五、 合股慎重法案、合股演讲、讯问
六、 合股开票,全力开票、开票
七、 主民意调查罪状并颁布开票成功实现的事。
八、 发酵。上传的创纪录的创纪录的,推迟上证传达电网络股份有限公司使恢复原状网上开票

九、 总监察人宣告这次合股大会现场开票成功实现的事
十、 致敬酒辞者读出了合股大会判决。
十一、 恳求者读出了这次合股大会的法度看。
十二、 董事及使担忧全体员工签字判决和讨论纪要。
十三岁、 宣 布 会 议 结 束
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汉兰事实股份股份有限公司 2017 合股年年的大会 两种论据
汉兰事实股份股份有限公司 2017 合股年年的大会讨论排成等级
一、 会